دور البنك المركزي في مواجهة غسيل الاموال
DOI:
https://doi.org/10.31272/jae.i127.102الكلمات المفتاحية:
غسيل الاموال , الجذور التاريخية والمراحل ، الاسباب و الاثاره والعوامل المساعد ، دور البنك المركزي في الحد من غسيل الاموالالملخص
يصنف غسيل الاموال ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني من هنا فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور البنك المركزي العراقي كونه السلة النقدية العليا المناط لها مهمة مكافحة غسيل الاموال العنصر الأساسي ولتحقيق هذا الهدف فقد تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي ، فقد توصلت الدراسة الى ان جريمة غسيل الاموال متأصلة في الاقتصاد العراقي منذ القدم ، وقد ساهم البنك المركزي العراقي في تقويضها بعد ان اصدر قانون رقم (39) لسنة 2015 الخاص بمكافحة غسيل الموال وتمويل الارهاب و انطلاقا من دوره في منع الاثار السلبية لتلك الظاهرة المتمثلة بتشوه في نمط الإنفاق والاستهلاك , فضلا عن زيادة العجز في ميزان المدفوعات وحدوث أزمة سيولة في النقد الأجنبي بالاضافة الى انهيار البورصات ، واوصت الدراسة بضرورة زيادة التعاون الدولي والمساعدة القانونية في التحقيقات والملاحقات القانونية المتعلقة بغسيل الاموال وتسليم وملاحقة المطلوبين في قضايا غسيل الاموال عن طريق الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول ) وكذلك عقد الاتفاقيات الامنية مع الدول وخاصة الاقليمية ودول المنطقة .و كذلك ضرورة اعتماد سياسة التقارير الدورية حول النشاط المصرفي وتحليل مخرجاتها والتحرك الفوري اذا ما تبين وجود فعل غير مشروع واحالتها الى الجهات المختصة بالرقابة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الإدارة والاقتصاد
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
مجلة الإدارة والاقتصاد هي مجلة مفتوحة المصدر حيث تكون جميع محتوياتها مجانية. تخضع مقالات هذه المجلة لشروط ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب إلى المؤلف (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) الذي يسمح للمرخص لهم دون قيود بالبحث عن النص الكامل للمقالات أو تنزيله أو مشاركته أو توزيعه أو طباعته أو ربطه به، وفحصه للفهرسة وإعادة إنتاج أي وسيلة للمقالات بشرط أن ينسبوا إلى المؤلفين الفضل في ذلك (الاستشهاد). تسمح المجلة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لمقالهم المنشور.
. Creative Commons-Attribution (BY) 
